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      證券代碼：688680 證券簡稱：海優新材 公告編號：2021-057 上海海優威新材料股份有限公司 關于公司向銀行申請增加綜合授信額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海海優威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 4 月 27 日 召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于公司向銀行申請 2021 年度綜合授信額度的議案》，審核通過向銀行申請綜合授信額度總計不超過人民幣 15 億元，有效期自公司 2021 年第三屆董事會第十二次會議批準之日起 12 個月內。

為滿足公司融資及經營需求，公司(包括合并報表范圍內子公司，下同) 于 2021 年 11 月 10 日召開第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十三次 會議，審議通過了《關于公司向銀行申請增加綜合授信額度的議案》，審議通過了向銀行申請增加綜合授信額度總計不超過人民幣 10 億元,并以公司的資產包括但不限于銀行承兌票據、商業承兌票據、房產、機器設備等提供擔保，實際提供擔保的金額根據公司實際獲得的授信情況確定。授信期限內，授信額度可循環使用。授信額度不等于公司的總融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行等金融機構與公司實際發生的融資金額為準。

公司董事會授權公司法定代表人或其授權代理人在上述授信額度內代表公司簽署與授信有關(包括但不限于授信、借款、承兌匯票、貼現、信用證、押匯、保函、代付、保理等)的合同、協議、憑證等法律文件并辦理相關手續。上述授信有效期自公司2021年第四次臨時股東大會會議批準之日起至2021年年度股東大會日。 公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見》。

本事項需提交股東大會審議。 特此公告。 上海海優威新材料股份有限公司董事會 2021 年 11 月 11 日

《電鰻快報》