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      中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月19日訊 外匯局網(wǎng)站近日公布的行政處罰決定書（柳匯罰【2021】1號）顯示，柳州銀行股份有限公司違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；未按規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報。國家外匯管理局柳州市中心支局責(zé)令改正，罰款25萬元人民幣；責(zé)令改正，給予警告，并處罰款1萬元人民幣。 

　　柳州銀行股份有限公司違法行為類型為《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》第二條；《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則>的通知》中附件《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第三條。 

　　國家外匯管理局柳州市中心支局處罰決定日期為2021年8月11日，處罰依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第（三）項；《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第（一）項。 

　　相關(guān)： 

　　《國家外匯管理局關(guān)于規(guī)范銀行卡境外大額提取現(xiàn)金交易的通知》第二條：外匯局每日通過銀行卡境外交易外匯管理系統(tǒng)向發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)發(fā)送暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金個人名單，發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)不晚于北京時間當(dāng)日17時起暫停名單內(nèi)所列個人使用本機(jī)構(gòu)銀行卡在境外提取現(xiàn)金。  

　　發(fā)卡金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)置，嚴(yán)格實施前款規(guī)定。涉及系統(tǒng)改造的，應(yīng)最遲于2018年4月1日前完成。 

　　《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則>的通知》中附件《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)實施細(xì)則》第三條：境內(nèi)銀行應(yīng)督促和指導(dǎo)境內(nèi)居民和境內(nèi)非居民進(jìn)行申報，履行審核及發(fā)送國際收支統(tǒng)計申報相關(guān)信息等職責(zé)，確保申報數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。 

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)： 

　　(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的； 

　　(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的； 

　　(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的； 

　　(四)違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的； 

　　(五)違反外匯市場交易管理的。 

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對機(jī)構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款： 

　　(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計申報的； 

　　(二)未按照規(guī)定報送財務(wù)會計報告、統(tǒng)計報表等資料的； 

　　(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的； 

　　(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的； 

　　(五)違反外匯登記管理規(guī)定的； 

　　(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

《電鰻快報》