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        中國人民銀行西安分行近日一口氣對轄內(nèi)銀行、支付機構(gòu)、期貨公司及相關(guān)負責人一口氣開出39張罰單。

        罰單金額超百萬的三家機構(gòu)中國工商銀行(4.080, -0.02, -0.49%)陜西省分行、陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行、交通銀行(4.520, -0.02, -0.44%)陜西省分行的違法行為類型均包括了違反反洗錢管理規(guī)定。

        其中，收到罰單最大的是中國工商銀行陜西省分行。因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、金融消費權(quán)益保護及征信管理規(guī)定，并處525萬元罰款。

        同時，時任中國工商銀行陜西省分行個人金融業(yè)務部總經(jīng)理齊建強、時任陜西省分行銀行卡中心總經(jīng)理艾神虹、時任陜西省分行結(jié)算與現(xiàn)金管理部總經(jīng)理王江、時任中國工商銀行陜西省分行網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理史向輝等6人也受到央行處罰。

        陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行也因違反支付結(jié)算、反洗錢、貨幣金銀、國庫、金融消費權(quán)益保護及征信管理規(guī)定，被給予警告，并處469.2萬元罰款。

        同時，時任該行金融部總經(jīng)理孟曉宇、時任運營管理部總經(jīng)理朱小燕、時任合規(guī)管理部總經(jīng)理韓同興、時任信息科技部總經(jīng)理于寧斌等25人也被央行處于罰款。

        另一家收到百萬級罰單的交通銀行陜西省分行。因違反反洗錢管理規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，被央行西安分行處180萬元罰款。

        該行時任個人金融業(yè)務部總經(jīng)理李鴻康、個人金融業(yè)務部總經(jīng)理陳秋、法律合規(guī)部總經(jīng)理秦紅分別收到了2.5萬-4.6萬不等的罰單。

        除上述三家銀行外，西部期貨也因違反反洗錢管理規(guī)定被罰40萬元，時任西部期貨有限公司經(jīng)紀業(yè)務管理部總經(jīng)理閆海收到了2萬元罰單。

《電鰻快報》