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     證券代碼：600742 證券簡稱：一汽富維 公告編號(hào)： 2020-014 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2020 年 4 月 22 日召開了第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序和信息披露情況 1、2019年3月27日，公司九屆十二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》、《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司九屆六次監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》、《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》。

公司獨(dú)立董事對(duì)公司《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。監(jiān)事會(huì)出具了關(guān)于公司《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》激勵(lì)對(duì)象人員名單的核查意見。 2、2019年3月29日至2019年4月7日，公司通過綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)對(duì)激勵(lì)計(jì)劃擬激勵(lì)對(duì)象的姓名與職務(wù)予以公示。2019年4月12日，公司披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核及公示情況說明》(公告編號(hào)：2019-012)，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次列入激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。 3、2019 年 4 月 25 日，公司 2018 年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司第一 期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)及摘要的議案》、《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜;同時(shí)，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《長春一汽富維汽車零部件股份有限公司關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》(公告編號(hào)：2019-014)。 4、2019 年 4 月 25 日，公司九屆十三次董事會(huì)和九屆八次監(jiān)事會(huì)審議通過了 《關(guān)于調(diào)整公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 5、2019 年 6 月 18 日，公司披露了《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記 完成的公告》。

6、2020 年 3 月 17 日，公司九屆二十一次董事會(huì)和九屆十三次監(jiān)事會(huì)審議通 過了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。 7、2020 年 4 月 22 日，公司九屆二十二次董事會(huì)和九屆十四次監(jiān)事會(huì)審議通 過了《關(guān)于調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》、《關(guān)于注銷第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)的議案》、《關(guān)于第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)以上事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

二、調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果 公司于 2019 年 4 月 25 日召開 2018 年年度股東大會(huì)，審議通過了公司 2018 年度利潤分配方案，以公司總股本 507,656,160 股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.6 元(含稅)。2019 年 6 月 14 日，公司發(fā)布了 2018 年度權(quán)益分派實(shí)施公告，確定 權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2019 年 6 月 20 日，除權(quán)除息日為：2019 年 6 月 21 日。 根據(jù)公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，若在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前公司有派息、資 本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 調(diào)整后股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格：P=P0-V=13.04-0.6=12.44 元/股 根據(jù)公司 2018 年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過即可，無需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響 公司本次對(duì)第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見 鑒于公司實(shí)施了 2018 年年度權(quán)益分派方案，董事會(huì)對(duì)第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。我們認(rèn)為本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中關(guān)于調(diào)整事項(xiàng)的規(guī)定。本次調(diào)整內(nèi)容在公司 2018 年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法、合規(guī)。我們同意公司對(duì)第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。 五、監(jiān)事會(huì)意見 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 由于公司實(shí)施了 2018 年度利潤分配方案，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，公司對(duì)首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。 六、律師法律意見書的結(jié)論意見 1、公司本次調(diào)整、本次行權(quán)條件成就及本次注銷已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn) 和授權(quán)，符合《管理辦法》 和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定。 2、本次調(diào)整、本次行權(quán)條件成就及本次注銷的相關(guān)事宜符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，合法、有效。

特此公告。 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司董事會(huì) 2020 年 04 月 24 日

《電鰻快報(bào)》