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《電鰻快報(bào)》文/張凌云

7月9日，神州高鐵技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“神州高鐵”或“公司”）發(fā)布《關(guān)于變更募集資金用途的公告》，根據(jù)公告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]58號(hào)文核準(zhǔn)，神州高鐵于2015年2月5日完成購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金的相關(guān)股份發(fā)行，募集資金總額人民幣599,999,980.81元，扣除發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣15,000,000.00元，募集資金凈額人民幣584,999,980.81元。 本次發(fā)行股份所募集資金在扣除華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合”）承銷及保薦費(fèi)后的余額已于2015年1月27日由華泰聯(lián)合匯入公司賬號(hào)為44201505900052541649的建設(shè)銀行賬戶內(nèi)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)前述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2015年1月27日出具了信會(huì)師報(bào)字[2015]第210010號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)》，上述募集配套資金中250,000,000.00元用于支付收購(gòu)北京新聯(lián)鐵集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新聯(lián)鐵”）的現(xiàn)金對(duì)價(jià),185,415,500.00元用于增資投建新聯(lián)鐵軌道交通檢測(cè)監(jiān)測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目）及研發(fā)中心項(xiàng)目,剩余149,584,480.81元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 公司分別于2016年9月30日、2016年10月25日召開(kāi)第十二屆董事會(huì)2016年度第二次臨時(shí)會(huì)議、2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資用途的議案》。

此次公司擬終止產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目，并將剩余募集資金及相關(guān)利息等收入合計(jì)7,958.51萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次變更募集資金金額占募集資金總額的比例為13.26%。公司本次變更募集資金用途擬實(shí)施的項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司于2019年7月8日召開(kāi)第十三屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第十三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

變更募投項(xiàng)目的原因

（1）公司原計(jì)劃將產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目打造成涵蓋軌道交通運(yùn)營(yíng)維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈的，具有較高先進(jìn)性、創(chuàng)新性、前瞻性的軌道交通產(chǎn)業(yè)化基地,并自2015年開(kāi)始按照計(jì)劃推進(jìn)實(shí)施。但是隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的持續(xù)升級(jí)與完善，特別是公司各業(yè)務(wù)板塊的進(jìn)一步成長(zhǎng)與發(fā)展，公司相繼在北京、武漢、成都等地形成了貼近用戶、貼近研發(fā)的車輛、信號(hào)、線路、供電各專業(yè)運(yùn)營(yíng)檢修維護(hù)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地，并在 在這樣的背景下，公司在單一地點(diǎn)建設(shè)一個(gè)集約化的覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)基地不利于業(yè)務(wù)拓展和成本節(jié)約。因此，為了優(yōu)化資源配置，提升資金使用效率，公司擬終止繼續(xù)投建大型綜合性產(chǎn)業(yè)化基地的計(jì)劃。

（2）根據(jù)公司成為世界一流的運(yùn)營(yíng)維護(hù)智能裝備提供商和運(yùn)營(yíng)及維保服務(wù)提供商的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司在打造軌道交通智能運(yùn)營(yíng)維護(hù)裝備體系的同時(shí)，積極開(kāi)展軌道交通運(yùn)營(yíng)維保管理服務(wù)業(yè)務(wù)，提出軌道交通整條線路全生命周期盈利的新型產(chǎn)業(yè)模式，公司未來(lái)將依托控股股東中國(guó)國(guó)投高新產(chǎn)業(yè)投資有限公司和實(shí)際控制人國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)國(guó)有資本資源優(yōu)勢(shì)，充分發(fā)揮自身市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)機(jī)制的靈活性，積極參與軌道交通精品PPP、TOT等項(xiàng)目投資。軌道交通整條線路項(xiàng)目投資作為公司未來(lái)的主要業(yè)務(wù)模式之一，本次變更募集資金用途后，公司能夠根據(jù)不同項(xiàng)目進(jìn)展情況合理規(guī)劃資金安排，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于提升公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

（3）根據(jù)公司戰(zhàn)略，公司未來(lái)存在較大的流動(dòng)資金需求。通過(guò)使用募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，實(shí)現(xiàn)公司和股東利益最大化。

本次變更后剩余募集資金的具體用途

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合原募投項(xiàng)目的市場(chǎng)和行業(yè)等整體環(huán)境以及公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，為了優(yōu)化資源配置，提升資金使用效率，公司擬終止產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目，并將剩余募集資金及相關(guān)利息等收入合計(jì)7,958.51萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次變更募集資金金額占募集資金總額的比例為13.26%。

本次終止“新聯(lián)鐵軌道交通檢測(cè)監(jiān)測(cè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金，是根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，結(jié)合市場(chǎng)客觀情況進(jìn)行的合理優(yōu)化，充分發(fā)揮了公司及各子公司既有的資源優(yōu)勢(shì)，有利于提高資金使用效率，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。同時(shí)有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，更好地滿足上市公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，以實(shí)現(xiàn)募集資金使用效益最大化，符合《上市公司 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定。

《電鰻快報(bào)》