以數十億配資操縱次新股的北八道集團，即將面臨證監會56.7億元的巨額處罰。而北八道的實際控制人林慶豐父女，又是何來路？
秘密組建地下操盤團隊，再借配資公司之手攬入數十億資金，利用300多個賬戶入場哄抬、對倒，北八道集團有限公司（下稱“北八道集團”）就這樣在短短兩個月內瘋狂操縱市場，爆炒次新股，違法獲利超9億離場。
而股市操縱案情一旦敗露，神秘的北八道集團和他的實際控制人林慶豐父女便“無處遁形”，任何迂回躲避、甚至暴力抗法都躲不掉這張56.7億元的巨額罰單。
3月14日上午，證監會組織召開稽查執法專場新聞通氣會，通報了近期查處的資本市場違法違規案件。其中，北八道集團及其實際控制人涉嫌以杠桿配資、多賬戶操縱多只次新股，將被證監會開出了56.7億的史上最大罰單。
據通報，北八道集團涉嫌操縱張家港行(9.110, -0.53, -5.50%)、江陰銀行(7.620, -0.19, -2.43%)、和勝股份(14.840, -0.31, -2.05%)等，違法獲利9.45億元。而此次證監會開出的五倍頂格處罰，金額刷新了鮮言操縱市場案的34.7億元罰單紀錄。
記者梳理公開資料發現，林慶豐以物流業起家，曾是國內最大的民營鐵路集裝箱運營商控制人，也是坐擁私有游艇的富豪。林慶豐控制的物流公司于2014年被曝違規運輸煤炭長達8年，以此進行野蠻的資本積累。2012年以來，北八道集團開始以上海自貿區為基地，大肆浸淫金融業務，并悄悄地進入資本市場，開始了違規作案。
數十億配資炒新“割韭菜”
證監會開出的這張史上最大罰單，也是迄今為止證監會查辦的最大一起股市操縱案件。
2017年2月份，張家港銀行、江陰銀行及和勝股份等次新股股價曾遭到集體哄抬，短期內股價價量異常偏離市場平均估值，引起廣泛關注。證監會稽查人員表示，市場監控發現當時存在多組高度可疑的關聯賬戶交替操作，涉嫌操縱市場。
經證監會調查人員調查發現，2017年2月-5月，北八道集建團及其實際控制人組了一支分工明確的操盤團隊，通過多個配資中介公司籌集資金數十億元，利用多達300多個股票賬戶，采用頻繁對倒成交、盤中拉抬股價及快速封漲停等異常交易手法炒作多只次新股。
以張家港行為例，2017年1月24日，該公司在深交所中小板上市，發行價僅為4.37元，2017年4月5日盤中股價達到最高點30.51元，三個月不到，被爆炒至發行價的7倍。
記者了解到，為達到操縱次新股的目的，北八道集團一方面利用公司組織的便利，大量使用公司員工和關聯人員的賬戶，分散資金進行市場操縱；另一方面，通過配資中介公司的服務，斂入巨額杠桿資金。記者了解到，此案中的配資中介涉及股票賬戶上百個，每個賬戶的金額由幾十萬到幾千萬不等。
調查人員透露，配資中介公司遇到北八道集團這樣財大氣粗的客戶，提供的服務更加精準到位，“一般只用一天時間，北八道集團只要帶一個電話給配資中介公司，分分鐘賬戶和資金就能轉入北八道集團。”調查人員稱。
“我們曾到一個涉案別墅里進行調查，別墅面積大概在1000平方米，當時已空無一人，但后面了解到別墅中最繁忙的時候，有100多臺電腦、10多個操盤手同時進行操作。”了解案情的調查人員告訴記者，在案發后北八道集團及林氏父女拒不配合調查。
在調查過程中，涉案的北八道集團高管及相關人員采用多種方式，“迂回戰術”拒不配合調查。調查人員多次聯系北八道集團的實際控制人林慶豐，均遭到拒絕。據調查人員透露，林慶豐女兒林玉婷其本人曾見到過調查人員，但仍然采取拖延的手段，來消極應對調查。該公司財務、會計人員也曾以老人住院、小孩生病等理由來搪塞調查人員，甚至拒絕談話。在對公司財務室的檢查過程中，有財務人員為了搶奪撕毀相關財務資料，和調查人員發生了肢體沖突并抓傷調查人員。
據了解，操縱次新股期間，北八道集團先后在兩個月時間內利用數十億資金，其中操縱“張家港行”違法所得1.39億元，操縱“江陰銀行”違法所得3.40億元，操縱“和勝股份”違法所得4.67億元，三只股票合計9.45億元。
物流起家，潛伏自貿區
記者從知情人士處了解到，對于北八道集團掌門人名林慶豐，網上可查的資料極少，在胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業報告》中，林慶豐的游艇被曝光，該榜單顯示，當時林慶豐名下擁有一艘價值約為3600萬元的私人定制游艇——“法拉帝800”，排名榜單第13位。
林慶豐起家于物流運輸行業，其控制的北八道（廈門）物流集團有限公司（下稱“北八道廈門”）曾是國內最大的民營鐵路集裝箱運營商，上世紀九十年代以粗狂大膽的運輸方式起家，2014年被曝違規運輸煤炭長達8年，以此進行野蠻的資本積累。有報道稱，北八道廈門2014年時固定資產已近30億元，坐擁23個集裝箱貨運站及分公司遍布全國9個省及直轄市。3萬多只20英尺國際通用自備集裝箱往來各站，并可自主生產制造。
天眼查工商資料顯示，北八道廈門的法定代表人目前為何雪，注冊資本5000萬元。今年2月26日，該公司剛剛進行了令人眼花繚亂的工商變更。在此之前，北八道前法人代表名為林慧慧，也是北八道唯一的自然人股東，林慧慧與林慶豐是何關系，目前公開信息未有披露。但第一財經了解到，林慶豐的女兒名為林玉婷，目前擔任北八道的監事。
北八道廈門目前對外投資了七家子公司，各子公司之間關系錯綜復雜。除了上海、莆田、新疆等地的物流公司外，林慶豐控制的北八道系從2012年至2013年開始以上海自貿區所設平臺為中心，大肆涉及商業保理和融資租賃、投融資等金融業務，北八道集團在此期間成立。
北八道集團成立于2013年4月，原名北八道投資控股有限公司，主要從事實業投資、投資咨詢等業務，林慶豐及其女兒林玉婷在2014年9月前為該公司投資人。
從公開資料來看，北八道在上海鋪的攤子并不算小。除了大大小小有關聯的十來家公司，2013年11月，北八道集團還曾以9650萬元的價格，競得首宗上海市外高橋(18.250, -0.10, -0.54%)保稅區新發展有限公司自貿區工業倉儲11509.2平方米的土地使用權，北八道集團大廈亦在自貿區附近。
2012年9月，北八道廈門與香港頌恩集團合資成立了信泰融資租賃公司（下稱“信泰融資”），次年11月又合資成立信泰商業保理公司（下稱“信泰商業保理”），注冊資本分別為5000萬、3000萬元，法人代表均名為林育志。雖然從股權關系看，這兩家金融類企業隸屬于北八道廈門，但有信息顯示，北八道系在上海的10來家公司的控制主體為——北八道集團。
從注冊地址來看，北八道集團、信泰融資、信泰商業保理的注冊地址均在上海浦東陸家嘴(19.930, 0.05, 0.25%)東路161號，注冊地址同為此處的公司還有上海源之滬實業，工商資料顯示，該公司為北八道集團的大股東。
盡管北八道系在上海買房置地，大搞投融資，但此前其在二級市場均名不見經傳，跟上市公司的公開合作并不多。可查的公開資料顯示，2017年7月，同為廈門物流企業的A股上市公司象嶼股份(8.440, -0.08, -0.94%)，曾與北八道合資成立廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為60%。不過，公司成立后剛1個月，不知何因，北八道即把股權全部出讓給廈門五店物流公司。而此時，林慶豐父女和他們的北八道正在為逃避調查，與證監稽查人員“躲貓貓”。
值得注意的是，2017年年底，北八道集團曾在網上大肆招攬財務人員，職責描述為：能夠有效組織財務部門與日常工作，監控可能會對公司造成的經濟損失的重大經濟活動，要求任職者有注冊會計師證，對會計，審計有4、5年的全套流程與管理經驗。
《電鰻快報》
手機版
相關新聞